澳门太阳成★ღ◈！澳门太阳集团★ღ◈，太阳成集团官方网站★ღ◈，在年底吃瓜的狂欢中★ღ◈，一笔大案更值得关注★ღ◈！那就是11月26日浙江省温州市公安局通报的以犯罪嫌疑人周焯华为首★ღ◈、张宁宁等人为骨干的跨境赌博犯罪集团大团结之乱史目录★ღ◈，涉嫌在中国境内实施开设赌场犯罪★ღ◈。

　　新闻要连着看★ღ◈，很快★ღ◈，最高检就于11月29日召开“依法履行检查职能 从严惩治开设赌场犯罪”新闻发布会★ღ◈，指出“保持惩治开设赌场犯罪高压态势”大团结之乱史目录★ღ◈。

　　这背后有什么深意？今天★ღ◈，我们就透过澳门太阳城赌场老板周焯华的落网★ღ◈，来扒一扒“网络赌博+地下钱庄”的犯罪黑幕★ღ◈。

　　最高检在新闻发布会上提供了一组惊人数据★ღ◈：与2018年至2020年三年同期平均办案数相比较★ღ◈，2021年1至9月★ღ◈，全国检察机关受理审查起诉开设赌场罪29870件大团结之乱史目录★ღ◈，

　　自2019年起受疫情影响★ღ◈，澳门博彩业的日子就变得难过★ღ◈。以周焯华为代表的洗码巨头们陷入经营困境★ღ◈，除去不可不交的天价承包费★ღ◈，之前大肆扩张的酒店★ღ◈、物业以及赌厅运转费用大团结之乱史目录★ღ◈，都成为资金链上的黑洞★ღ◈。

　　据彭博社估计★ღ◈，疫情导致澳门赌场业至少损失270亿美元★ღ◈。危难时刻★ღ◈，周焯华及时“转换”经营思路★ღ◈，把架设在菲律宾和柬埔寨的太阳城网络赌博平台★ღ◈，

　　★ღ◈，让中国赌客借助视频远程下注★ღ◈，足不出户就实现在境外参赌★ღ◈，体验极佳★ღ◈。两年来★ღ◈，澳门太阳城博彩在大陆发展出199个股东级代理★ღ◈、12000多个赌博代理和8万个境内赌客VIP会员大团结之乱史目录★ღ◈，还组织中国公民赴境外赌场赌博★ღ◈，严重危害社会稳定与金融安全太阳成官网★ღ◈。

　　我国对赌博一直坚持“禁赌”政策★ღ◈，今年3月1日生效实施的刑法修正案对涉赌博犯罪进行了修改★ღ◈，加大惩治力度大团结之乱史目录★ღ◈，但这远不能阻止一些人涉足开设网络赌场★ღ◈。

　　现代网赌服务器和团队都设在境外★ღ◈，监管成本高★ღ◈，打击难度较大★ღ◈。赌资可以通过灰色产业链租借的银行卡和支付账号充值★ღ◈，赌博利润的转移和洗白可以通过不受监管的区块链加密货币★ღ◈。一旦做到人员和账户分离太阳成官网★ღ◈，

　　以太阳城网络赌博平台为例★ღ◈，赌客月均投注额1000亿元以上★ღ◈，年均投注额万亿元以上★ღ◈，相当于中国彩票年收入的近两倍太阳成官网★ღ◈，

　　而且★ღ◈，仔细分析中国裁判文书网的网络赌博案件★ღ◈，会发现★ღ◈：相关网络赌博案件的主犯多以开设赌场罪论处★ღ◈，但判决轻重与涉案金额形成较大反差★ღ◈。动辄上千万上亿的网赌大案★ღ◈，主犯却往往只被判处5年左右的有期徒刑★ღ◈。难怪近年一些边境贩毒人员都转行过来做网赌★ღ◈。

　　在澳门太阳城的网赌平台上★ღ◈，女荷官直播发牌★ღ◈，赌客用手机App或电脑参与下注★ღ◈，现场互动感很强太阳成官网★ღ◈。这些被代理商拉进来的新人们★ღ◈，在开始玩的阶段都会赢钱★ღ◈，一旦认为有利可图★ღ◈，贪心被激起★ღ◈，便会开始成倍投注★ღ◈，这时便落入“杀猪盘”中★ღ◈。

　　★ღ◈。在线实时赌博★ღ◈，在形式上看似透明公正★ღ◈，实则数据通过网络传输时★ღ◈，庄家完全可能通过大数据分析★ღ◈，实时干预相关结果★ღ◈，让你“小范围赢钱★ღ◈、大范围输钱”★ღ◈，赌徒只要长久赌下去★ღ◈，必定会血本无归★ღ◈。而且★ღ◈，赌客因为没有筹码或现金等实物在手★ღ◈，使用虚拟的筹码数字下注★ღ◈，缺少心理压力★ღ◈，更容易成瘾★ღ◈。在鼠标的点击之间★ღ◈，就输掉了人生大团结之乱史目录★ღ◈。

　　（或使用第四方支付）★ღ◈，让赌资在地下钱庄经过层层流转★ღ◈、洗白★ღ◈，混淆公安视线★ღ◈。洗钱的账号来源十分复杂★ღ◈，有的是通过技术手段弄来的卡号和密码太阳成官网★ღ◈，有的是从社会人员手中购买人头卡（如银行卡★ღ◈、网银账户★ღ◈、手机号★ღ◈、身份证号“四件套”）★ღ◈。钱在各个账号之间不断流动★ღ◈，被拆分组合★ღ◈，以模拟成多次正常交易太阳成官网★ღ◈，甚至还掺进实际交易★ღ◈，弄得复杂无比难以监控大团结之乱史目录★ღ◈。

　　同时★ღ◈，钱庄里还设立很多空壳公司★ღ◈，将一笔笔赌资通过财务手段做假★ღ◈，变为进出口贸易★ღ◈，同样达到洗钱的目的★ღ◈。

　　想到境外进行网赌或线下赌博的赌客★ღ◈，往往需要汇兑大额赌资★ღ◈，且尽可能在短时间内完成★ღ◈。通过银行汇兑的方式★ღ◈，既有风险★ღ◈，汇兑额度小★ღ◈，等待周期也长★ღ◈。所以博彩集团会通过自有地下钱庄★ღ◈，或与社会地下钱庄合作★ღ◈，

　　★ღ◈：钱庄在境内境外各有一个资金池★ღ◈，接到业务后★ღ◈，两个资金池按照汇率算好钱数★ღ◈，境内存进人民币★ღ◈，境外就直接转出外币了★ღ◈。我们从法制新闻中看到的“某某通过地下钱庄非法买卖外汇×笔★ღ◈，金额折合×××万美元★ღ◈，并将资金用于境外赌博活动”★ღ◈，说的就是这一种★ღ◈。

　　周焯华的太阳城集团在大陆开设赌场★ღ◈，每年产生数百亿元的净利润★ღ◈，这些黑钱★ღ◈，在内地的影子公司以人民币结算★ღ◈，再经过境内外资金池对敲★ღ◈，

　　在中国经济网起底太阳城网赌的文章中★ღ◈，援引了多位公安机关人士的采访★ღ◈，他们谈到★ღ◈，大量中国赌资通过地下钱庄等非法金融机构汇至境外★ღ◈，造成资金恶性外流★ღ◈，破坏正常金融秩序★ღ◈，使得

　　已成为大多数经济犯罪和非法牟利型相关刑事犯罪活动的“DNA”★ღ◈。也就是说★ღ◈， 资金数据在网络必留痕迹★ღ◈，非法所得资金必定流向犯罪嫌疑人实际控制账户★ღ◈。

　　这使得大数据分析技术能 在数据量庞大★ღ◈、研判复杂度高的案件中施展拳脚★ღ◈，辅助办案机关开展赃款追踪★ღ◈、人员缉捕等侦查工作★ღ◈，及时★ღ◈、纵深地打击犯罪★ღ◈。